Quyết định số 2421b/2019/QĐ-BTP

doc
Số trang Quyết định số 2421b/2019/QĐ-BTP 10 Cỡ tệp Quyết định số 2421b/2019/QĐ-BTP 79 KB Lượt tải Quyết định số 2421b/2019/QĐ-BTP 0 Lượt đọc Quyết định số 2421b/2019/QĐ-BTP 1
Đánh giá Quyết định số 2421b/2019/QĐ-BTP
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2421b/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 474/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT NHỮNG RỦI RO RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ GIAI ĐOẠN 2019-2020 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động giải quyết nhũng rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 474/QĐTTg ngày 30 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Phó TTgCP Vương Đình Huệ (để b/c); - TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, NHNNVN (để p/h); - Bộ trưởng (để b/c); - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; - Lưu: VT, Vụ PLHSHC (3). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đặng Hoàng Oanh KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 474/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT NHỮNG RỦI RO RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ GIAI ĐOẠN 2019-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2421b/QĐ-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 với nội dung như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp được phân công chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Yêu cầu - Bám sát mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-TTg, trên cơ sở đó xác định cụ thể nội dung công việc, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, và tiến độ thực hiện. - Tăng cường sự chủ động của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. - Bảo đảm phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm linh hoạt, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, hiệu quả. II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH Các nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp thực hiện được quy định cụ thể tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Kế hoạch này. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Trách nhiệm thực hiện 1.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; báo cáo, cập nhật thông tin, số liệu theo yêu cầu của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 1.2. Giao Vụ Pháp luật hình sự-hành chính là đơn vị đầu mối của Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Vụ Pháp luật hình sự - hành chính có trách nhiệm: - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. - Đôn đốc các đơn vị báo cáo, cập nhật các số liệu liên quan theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định. - Phối hợp với các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019- 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 của Bộ Tư pháp. 1.3. Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Cục Kế hoạch-Tài chính và Văn phòng Bộ thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt. 1.4. Cục Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 2. Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và được dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo quy định của pháp luật. PHỤ LỤC 1 CÁC NHIỆM VỤ BỘ TƯ PHÁP ĐƯỢC GIAO CHỦ TRÌ THỰC HIỆN (Kèm theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 2421b/QĐ-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Nội dung hành STT động Hành động chi tiết Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp I Nhóm các biện pháp về nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật Thời gian hoàn thành Sản phẩm đầu ra Nhóm các biện pháp về nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luậtNhó m các biện pháp về nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luậtNhó m các biện pháp về nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luậtNhó m các biện pháp về nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật Nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy định biện pháp tịch thu tài sản không thông qua - Tổng cục thủ tục kết tội, buộc đối THADS, tượng tình nghi phải chứng Vụ 1 minh nguồn gốc hợp pháp PLHSHC - Vụ PLQT, của tài sản và đề xuất sửa đổi Nghiên cứu, đề quy định có liên quan trong - Vụ PLDSKT xuất hoàn thiện Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố pháp luật; phối tụng hình sự và Luật Phòng, hợp đề xuất chống tham nhũng hoàn thiện pháp Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, luật bổ sung quy định về xử phạt - Cục vi phạm hành chính về QLXVPHC & phòng, chống rửa tiền, chống Thanh tra TDTHPL, 2 tài trợ khủng bố vào Nghị Bộ định xử phạt vi phạm hành - Cục BTTP chính trong các lĩnh vực liên quan (luật sư, công chứng,...). II Đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố; thanh tra, giám sát 2019- Báo cáo, 2020 Đề án 2019- Nghị 2020 định Đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố; thanh tra, giám sátĐánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố; thanh tra, giám sátĐánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố; thanh tra, giám sátĐánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố; thanh tra, giám sát Thanh tra, giám - Tổng cục sát về phòng, THADS, chống rửa tiền/chống tài trợ Cập nhật, cung cấp thông tin, - Cục khủng bố QLXLVPHC số liệu phục vụ xây dựng Báo &TDTHPL, cáo tuân thủ pháp luật (TC) Vụ 1 và Báo cáo đánh giá hiệu quả PLHSHC (IO) phục vụ đánh giá đa - Cục BTTP, phương của APG - Vụ PLQT, Báo cáo cập nhật 9gửi 10/2019 NHNN khi có yêu cầu - Thanh tra Bộ 2 3 Thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền/tài trợ khủng bố Cục BTTP Thanh tra Bộ trong lĩnh vực luật sư, công chứng Trang bị nguồn lực thực hiện Thanh tra thanh tra, giám sát về phòng, Bộ, Cục chống rửa tiền trong lĩnh vực BTTP luật sư, công chứng (công cụ, kiến thức, kỹ năng về phòng, 2019- Báo cáo 2020 đánh giá 2019- Văn bản, 2020 tài liệu hướng dẫn chống rửa tiền) Thực hiện các biện pháp để bảo đảm các tổ chức báo cáo, đặc biệt là các tổ chức hành - Thanh tra Bộ, Tăng cường nghề luật sư, công chứng xây 4 năng lực cho các Cục BTTP dựng và thực hiện quy định tổ chức báo cáo - Cục CNTT nội bộ về phòng, chống rửa tiền đáp ứng yêu cầu pháp luật. Văn bản 2019hướng 2020 dẫn Hợp tác trong nướcHợ p tác trong nướcHợ p tác trong nướcHợ p tác trong nước III Hợp tác trong nước Xây dựng và hoàn thiện cơ sở - Vụ PLQT, dữ liệu trong Cung cấp thông tin về các đối lĩnh vực luật sư, tượng báo cáo là tổ chức 1 Cục BTTP - Vụ PLHSHC, công chứng hành nghề luật sư, công nhằm phục vụ chứng - Cục CNTT công tác phòng, chống rửa tiền Báo cáo gửi 6/2020 NHNN khi có yêu cầu PHỤ LỤC 2 CÁC NHIỆM VỤ BỘ TƯ PHÁP ĐƯỢC GIAO PHỐI HỢP THỰC HIỆN (Kèm theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 2421b/QĐ-BTP ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Nội dung STT hành động Hành động chi tiết Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp I Nhóm các biện pháp về nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật Thời gian hoàn thành Ghi chú Nhóm các biện pháp về nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luậtNhóm các biện pháp về nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luậtNhóm các biện pháp về nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luậtNhóm các biện pháp về nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật Nghiên cứu, Căn cứ theo đề xuất hoàn Quyết định số thiện pháp 2112/QĐ-TTg Cục QLXLVPHC luật; phối hợp ngày &TDTHPL, đề xuất hoàn 25/11/2014 thiện pháp của Thủ - Tổng cục luật Phối hợp Bộ Quốc tướng Chính THADS, phòng xây dựng Nghị phủ về việc Vụ Tháng 91 định về phòng, chống ban hành Kế PLHSHC 10/2019 phổ biến vũ khí hủy diệt - Cục BTTP, hoạch hành hàng loạt động quốc gia về phòng, - Thanh tra Bộ, chống rửa tiền, chống tài - Vụ PLQT trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 - Cục QLXLVPHC &TDTHPL, 2 Phối hợp với NHNN sửa - Tổng cục đổi Nghị định 116/2013/ THADS, NĐ-CP quy định chi tiết Vụ thi hành một số điều của PLHSHC - Cục BTTP, Luật phòng, chống rửa tiền - Thanh tra Bộ, Tháng 910/2019 - Vụ PLQT 3 Phối hợp với TANDTC Vụ - Cục QLXLVPHC Tháng 9xây dựng Nghị quyết PLHSHC &TDTHPL, 10/2019 của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn áp dụng quy - Tổng cục định của BLHS về Tội THADS, tài trợ khủng bố - Cục BTTP, - Thanh tra Bộ, - Vụ PLQT 4 Phối hợp với VKSNDTC nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự Vụ 2019- Tổng cục THADS và các văn bản liên quan PLHSHC 2020 về việc tịch thu các khoản thu, lợi nhuận từ tài sản phạm tội 5 Phối hợp với NHNN ban - Cục BTTP, hành văn bản hướng dẫn Vụ thanh tra, giám sát trên PLHSHC cơ sở rủi ro về phòng, - Thanh tra Bộ chống rửa tiền 2019 II Hợp tác trong nước Hợp tác trong nướcHợp tác trong nướcHợp tác trong nướcHợp tác trong nước Phối hợp với NHNN trong công tác tăng cường hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở ký kết các Bản ghi nhớ trao đổi thông tin nghi ngờ liên quan đến tội phạm tài chính và rửa tiền Tăng cường - Vụ PLHSHC, công tác trao 20191 đổi thông tin Vụ PLQT 2020 - Tổng cục THADS giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhằm chủ động ngăn Phối hợp với NHNN chặn các nguyhoàn thiện quy chế trao - Vụ PLQT, cơ đối với đổi thông tin giữa loại tội phạm NHNN (Cục Phòng, Vụ - Tổng cục 20192 nguồn của tội chống rửa tiền) với các PLHSHC THADS, 2020 rửa tiền cơ quan thực thi pháp luật và các bộ, ngành có - Cục BTTP liên quan III Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tếHợp tác quốc tếHợp tác quốc tếHợp tác quốc tế Nghiên cứu việc gia nhập Nhóm các tổ chức phi 1 chính thống nhằm hỗ trợ việc trao đổi thông tin Phối hợp VKSNDTC nghiên cứu đề xuất việc - Vụ PLHSHC, gia nhập Mạng lưới thu 2019Vụ PLQT hồi tài sản giữa các cơ 2020 - Tổng cục THADS quan châu Á - Thái Bình Dương (ARIN-AP)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.